工作職責(zé)：

監(jiān)測客戶銀行帳戶往來交易，以防止犯罪分子通過銀行系統(tǒng)將黑錢洗白; 
-對可疑交易進(jìn)行專業(yè)調(diào)查和系統(tǒng)分析，并撰寫可疑交易報(bào)告； 
-比對和甄別銀行客戶是否存在潛在的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，例如政治人物和受制裁的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。 

職位要求：

大專及以上學(xué)歷，可實(shí)習(xí)； 
-良好的英文讀寫和基本的口頭表達(dá)能力； 
-良好的邏輯思維及工作積極性；