2023年9月11日至17日,全國(guó)各地開(kāi)展了主題為“網(wǎng)絡(luò)安全為人民，網(wǎng)絡(luò)安全靠人民”第十個(gè)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)，防范、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙引起廣泛關(guān)注。近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)社交、在線購(gòu)物等的不斷發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙也日益增多，已經(jīng)成為案發(fā)頻次高、造成損失大、群眾反應(yīng)強(qiáng)烈的突出違法犯罪活動(dòng)。今天，小編給大家介紹五起以“稅”為名的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，希望能夠幫助大家更好地識(shí)別網(wǎng)絡(luò)詐騙，提高防范意識(shí)。

1.“孤注一擲”

某詐騙團(tuán)伙以俗稱(chēng)“殺豬盤(pán)”的形式實(shí)施詐騙：該詐騙團(tuán)伙下設(shè)多個(gè)小組，組長(zhǎng)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員使用詐騙團(tuán)伙提供的作案手機(jī)，在抖音等社交軟件上選定詐騙對(duì)象添加好友，以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，向被害人推薦該詐騙團(tuán)伙控制的賭博網(wǎng)站平臺(tái)，虛構(gòu)平臺(tái)有漏洞可賺錢(qián)的事實(shí)，誘騙被害人進(jìn)入該平臺(tái)進(jìn)行下注“買(mǎi)大小”充值。當(dāng)被害人向平臺(tái)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)，該詐騙團(tuán)伙通過(guò)平臺(tái)客服等人員控制平臺(tái)編造理由拒絕提現(xiàn)，以需繳納保證金、稅金等方式誘騙被害人不斷充值方可提現(xiàn)繼續(xù)行騙，直至被害人充值錢(qián)款全部被騙。

來(lái)源：12309中國(guó)檢察網(wǎng) 射檢刑訴〔2022〕372號(hào)

2.獎(jiǎng)品局中局

劉某為騙取財(cái)物，預(yù)先核準(zhǔn)登記了商貿(mào)公司和藝術(shù)品公司，搜集被害人信息（以老年人為主），編造多本“話術(shù)”，在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)大量電話卡，招聘多名業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員采用化名與被害人聯(lián)系，以商貿(mào)公司的名義給被害人打電話，按照“話術(shù)”編排的內(nèi)容實(shí)施詐騙。具體如下：聲稱(chēng)商貿(mào)公司正在搞活動(dòng)，要求被害人交納保證金980元，如果被害人交納保證金參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)，將給被害人贈(zèng)送一套價(jià)值1.98萬(wàn)元的“玉璽”，另將發(fā)送高價(jià)值的獎(jiǎng)品誘騙被害人參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)。凡是參與抽獎(jiǎng)活動(dòng)的被害人都會(huì)抽中二等獎(jiǎng)，被告知將獲得價(jià)值9.8萬(wàn)元獎(jiǎng)品。劉某等人蒙騙被害人稱(chēng)：獎(jiǎng)品在國(guó)家稅務(wù)部門(mén)登記注冊(cè)過(guò)，被害人需交納私人珍藏稅、過(guò)戶費(fèi)，數(shù)額為獎(jiǎng)品價(jià)值的10%，要求被害人支付9800元。如果被害人愿意交納私人珍藏稅、過(guò)戶費(fèi)，之前交納的980元保證金從中扣除；如果被害人愿意交款但不能足額交納的話，雙方協(xié)商，交納的數(shù)額就以被害人所能承受的最大數(shù)額為準(zhǔn)；如果被害人不愿交納私人珍藏稅、過(guò)戶費(fèi)，之前交納的980元保證金就不予退還。之后變更電話號(hào)碼，讓被害人無(wú)法聯(lián)系。

來(lái)源：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng) （2021）鄂28刑終173號(hào) 

3.披著羊皮的電腦

2022年3月份，胡某在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)了5個(gè)QQ號(hào)碼，在QQ號(hào)上發(fā)布虛假低價(jià)數(shù)碼產(chǎn)品廣告、評(píng)價(jià)、訂單圖片等，用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。以出售某品牌電腦等為由，先使被害人鄭某給其指定的收款碼支付600元；再通過(guò)另一賬號(hào)以疫情無(wú)法發(fā)貨需支付稅務(wù)保險(xiǎn)為由使被害人鄭某繼續(xù)支付1500元。最后胡某伙同其他賬號(hào)以辦理退款手續(xù)為由詐騙被害人鄭某38110元。胡某共計(jì)詐騙被害人鄭某38110元。此外，胡某以同樣的套路共計(jì)騙取被害人滕某9683.63元。

來(lái)源：12309中國(guó)檢察網(wǎng) 武功檢未刑訴〔2022〕8號(hào)

4.巧合出現(xiàn)的他

2022年1月，被害人楊某在公園附近使用某網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)搜索附近人，聯(lián)系到何某，并加為微信好友聊天并見(jiàn)面交往。何某謊稱(chēng)自己是某連鎖KTV的股東，從事建筑工程業(yè)務(wù)，后二人確定戀愛(ài)關(guān)系。二人在交往期間，何某以做工程需購(gòu)買(mǎi)材料、開(kāi)稅票、請(qǐng)客吃飯等為由騙取被害人楊某錢(qián)財(cái)，共計(jì)65.7517萬(wàn)元（不含退還給楊某某部分錢(qián)）。

來(lái)源：12309中國(guó)檢察網(wǎng) 西市檢刑訴〔2023〕75號(hào)

5.助紂為虐

劉某通過(guò)微信兼職群中發(fā)布的信息添加了上線的QQ，對(duì)方告訴劉某，使用其銀行卡刷資金流水給網(wǎng)絡(luò)主播逃稅后，可按所刷流水金額的2.5%~3%給其結(jié)算利潤(rùn)，劉某表示同意。隨后，上線約劉某見(jiàn)面，雙方談好價(jià)錢(qián)后，對(duì)方告訴劉某使用其銀行卡是給電信詐騙洗錢(qián)過(guò)流水用，劉某雖明知違法但因急需用錢(qián)，就把自己的銀行卡、身份證、網(wǎng)銀密碼、銀行卡密碼提供給了對(duì)方，并配合對(duì)方進(jìn)行刷臉認(rèn)證。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己的三張銀行卡提供給他人使用，為他人實(shí)施犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

來(lái)源：12309中國(guó)檢察網(wǎng) 渭濱檢刑訴〔2023〕53號(hào)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種可防性犯罪，要堅(jiān)持打防并舉、防范為先。我們?cè)谌粘Ｉ詈凸ぷ髦袘?yīng)提高警惕，加強(qiáng)防范意識(shí)，以免上當(dāng)受騙。歡創(chuàng)小編提醒您注意以下幾個(gè)方面：

1.拒絕貪念，不要輕信犯罪分子編造的中獎(jiǎng)、刷單、信用卡返現(xiàn)等虛假致富信息。

2.不要輕易將個(gè)人信息和家庭成員信息透露給他人。

3.日常多提醒家中老人和未成年人防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

4.安裝國(guó)家反詐中心APP，做好主動(dòng)防御。

5.遇到疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息時(shí)要多方查證，不要盲目輕信；遇到涉稅問(wèn)題時(shí)，可在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載個(gè)人所得稅APP、撥打12366納稅服務(wù)電話，或前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行咨詢(xún)。

6.養(yǎng)成健康的上網(wǎng)習(xí)慣，不使用非法手機(jī)APP，不登錄非法網(wǎng)站。

來(lái)源：中國(guó)稅務(wù)報(bào)